蜂助手：2023年度董事会工作报告

蜂助手股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件。按照《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如下几个方面的工作：

一、2023年公司总体经营情况

2023年，公司实现营业收入117,904.75万元，较上年同期增长34.20%；实现归属于上市公司股东的净利润14,208.78万元，较上年同期增长12.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,161.85万元，较上年同期增长13.17%；截至2023年末，公司总资产为204,811.78万元，较去年年末增长

81.94%。具体情况详见《蜂助手股份有限公司2023年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

报告期初，公司董事分别为罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、王鸿博先生、刘俊秀先生、向民先生、肖世练先生。报告期内，非独立董事王鸿博先生因个人原因离职，公司分别于2023年6月5日召开了第三届董事会第十四次会议，2023年6月21日召开2023年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》，选举韩晓龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（一）加强公司规范化治理情况

2023年度，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

和《公司章程》等有关规定，不断健全和完善治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。报告期内，公司运作更加顺畅、治理更加规范，各项制度得到有效执行，公司整体的风险防范能力和工作效率同步提升，保障了经营活动的顺利进行。

（二）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开了9次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司全体董事积极参加相关知识培训，熟悉有关的法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会，勤勉履行自身职责，具体审议情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2023年2月14日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司向银行申请增加授信额度及关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于公司向银行申请增加授信额度及关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的决议有效期的议案》

			《蜂助手公司及子公司2023年关于向金融机构申请新增综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的议案》
			《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2	2023年3月8日	第三届董事会第十二次会议	《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
			《关于确认公司2020年1月1日至2022年12月31日期间内关联交易的议案》
			《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
			《关于审议公司审计报告的议案》
			《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
			《关于修改公司经营范围的议案》

			《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<蜂助手股份有限公司章程（草案）>的议案》
			《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
			《<关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案>进行修订的议案》
3	2023年4月20日	第三届董事会第十三次会议	《关于公司开立募集资金专项账户的议案》
			《关于公司向银行申请增加授信额度及关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于同意报出公司2023年第一季度财务报告的议案》
4	2023年6月5日	第三届董事会第十四次会议	《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》
			《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》
			《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》
			《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关附件并办理工商登记的议案》
			《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》
			《关于制定公司部分制度及修订部分治理制度的议案》
			《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
5	2023年8月16日	第三届董事会第十五次会议	《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
6	2023年9月8日	第三届董事会第十六次会议	《关于购买知识产权及签署许可协议暨关联交易的议案》
7	2023年9月26日	第三届董事会第十七次会议	《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
			《关于对外投资设立参股公司的的议案》
8	2023年10月24日	第三届董事会第十八次会议	《关于公司2023年第三季度报告的议案》
9	2023年12月26	第三届董事会第十九次	《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
			《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

日	会议	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
		《关于修订<内部审计制度>的议案》

（三）组织召开股东大会，执行股东大会决议

2023年，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司内部制度的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会按股东大会的审议结果执行决议。具体审议情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2023年3月2日	2023年第一次临时股东大会	《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的决议有效期的议案》

			《蜂助手公司及子公司2023年关于向金融机构申请新增综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的议案》
2	2023年3月29日	2022年年度股东大会	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
			《关于确认公司2020年1月1日至2022年12月31日期间内关联交易的议案》
			《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
			《关于审议公司审计报告的议案》
			《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
			《关于修改公司经营范围的议案》
			《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<蜂助手股份有限公司章程（草案）>的议案》
3	2023年6月21日	2023年第二次临时股东大会	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内

部投资结构的议案》

《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》

《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关附件并办理工商登记的议案》

《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》

（四）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开7次会议，按照相关规定履行职责，对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督导和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期的检查和评估，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设，同时监督及评估外部审计机构工作，对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，保持与外部审计机构的充分讨论和良好沟通，对其是否勤勉尽责进行评估，对其年度财务报告审计工作进行监督评价。

（五）独立董事履职情况和独立性核查

2023年，公司独立董事严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

全体在任独立董事均已按要求对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会通过对比核查认为全体在任独立董事均符合独立性的要求。

（六）积极参加相关培训，不断提升业务能力

为了做好公司的规范运作，加强公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识，2023年公司积极组织董监高及相关员工通过多种形式参加广东证监局、深圳证劵交易所、广东上市公司协会、中国上市公司协会组织的相关培训，包括“诚信规范第一讲培训”、“第十二期新上市公司培训”、“投资者关系管理专项培训”、“2023年辖区上市公司董监高培训班暨独立董事制度改革专题培训”、

“2023广东辖区上市公司财务总监培训交流会”等相关课程；公司内部组织两场培训，有效加强公司核心人员对外发言规范意识及防范内幕交易风险，规范公司重大信息内部传递工作；实现了多层面、重实务的培训格局，提升管理人员的学习积极性，拓宽了相关人员的专业面。

（七）组织信息披露工作，披露信息合法合规

2023年，董事会按照中国证监会和深圳证劵交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。审议通过并组织公告了2023年各项定期报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、真实、准确、公平、完整，符合证券监管部门要求。

（八）保护投资者利益，加强投资者关系管理

2023年，董事会共组织了10余场投资者活动，与投资者充分沟通，介绍了公司业务、治理情况、经营管理和公司未来发展规划等情况，并如实记录活动情况，及时在深圳交易所平台上公布，维护广大投资者的利益。

公司重视投资者关系管理工作，通过热线电话、互动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况，切实保护投资者的合法权益。

三、2024年董事会工作重点

2024年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，坚持科学决策、规范运作，实现公司持续健康稳定发展，以优异的成绩回报股东，回报社会。为保证2024年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）公司经营战略方面

董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2024年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，为公司、股东和社会创造更大的价值。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

积极贯彻中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从公司行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

蜂助手股份有限公司董事会

2024年4月19日