蓝思科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
一、董事会2023年度工作情况
2023年度,蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求,勤勉尽责,严格执行、积极推进股东大会和董事会各项决议,持续规范公司法人治理结构,维护公司和全体股东的合法权益,促进公司健康、可持续发展。
(一)董事会召开情况
报告期内,公司董事会共计召开2次定期会议和9次临时会议,审议通过了36项议案。各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加了各次会议,不存在董事连续两次未亲自出席会议的情形。
(二)董事会下设专门委员会召开情况
报告期内,公司董事会共下设了4个专门委员会:审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。审计委员会召开3次会议,战略委员会召开2次会议,薪酬与考核委员会召开3次会议;提名委员会召开2次会议。
(三)股东大会召开情况
报告期内,公司股东大会共计召开了1次定期会议和2次临时会议,均由董事会召集和组织召开。不存在董事会不履职或不能履职召集召开股东大会的情形。
二、公司2023年度经营情况
2023年,公司坚持研发创新、客户至上,以整机组装推进产业链垂直整合,不断提升核心竞争力,生产经营持续向好,圆满完成了年度经营业绩目标。报告
期内,实现营业收入544.91亿元,同比增长16.69%;归属于上市公司股东的净利润30.21亿元,同比增长23.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.46亿元,同比增长14.48%;基本每股收益0.61元/股,同比增长22.00%;经营活动产生的现金流量净额93.00亿元,同比增长1.30%。销售费用同比减少
4.79%,管理费用同比减少6.02%,财务费用同比减少0.68%。公司主要业务板块发展情况具体如下:
(一)智能手机与电脑类
报告期内,智能手机与电脑类业务实现营业收入449.01亿元,同比增长
17.50%。公司与各大客户在玻璃、金属、陶瓷、蓝宝石等结构件和模组领域保持深度合作,市场份额稳居领先地位。在组装领域,湘潭蓝思不断优化效率、良率、品质,得到国内外客户的认可和信赖,批量组装了多款高端手机及零部件,并如期完成扭亏为盈的年度经营目标。
(二)新能源汽车及智能座舱类
报告期内,公司新能源汽车及智能座舱类业务实现营业收入49.98亿元,同比增长39.47%。公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系,客户结构持续优化,中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了更多客户的认证,陆续进入批量生产阶段。新增的动力电池精密结构件业务在年内快速完成了研发、认证、量产,市场份额实现突破,将进一步分享动力电池市场增长机遇。
(三)智能头显与智能穿戴业务
报告期内,智能头显与智能穿戴业务实现营业收入31.04亿元,同比减少
12.29%。公司研发和生产的外观、结构、光学等部件在多款高端头显产品实现了深度应用,在报告期内尚处于研发与量产爬坡阶段,前期投入效益将逐步体现。
智能手表相关的玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷等结构件亦保持稳健,发展潜力有望进一步释放。
三、公司发展战略与下一步经营计划
2024年,公司将继续深耕消费电子和新能源汽车市场,重点从以下方面开展工作:
1、加大产业链垂直整合力度,提升全球市场竞争力
公司围绕“打造一站式服务平台”这一发展思路,以消费电子+新能源汽车“双轮驱动”战略,凭借在玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、触控、指纹识别等产品领域具有的领先地位和技术积累,推动产业链垂直整合,提升在全球市场的竞争力。
加强新领域、新业务开拓,积极拥抱智能终端产品向AI升级的产业风口,大力开拓AI领域的新客户、新产品,提高公司现有产能利用率,进一步丰富产品结构。
加强深度配套能力的建设,以组装业务为抓手,驱动公司玻璃、金属等结构件与模组的渗透率提升,帮助客户节省成本,提升客户粘性和市场份额,促进公司主营业务持续增长。
2、强化科技创新引领作用,打造科研高地
2023年10月,公司成立了“蓝思创新研究院”,将以科技创新为引领,以市场需求为导向,统筹集团科研项目,凝聚各界科研力量,打造一个开放、共享、协同的科研创新平台。在此基础上,加强同国内外客户探讨研发新技术与新产品,聚焦脆性材料、金属材料的研发与应用,以及光学应用、新能源、镀膜技术、触控模组、智能制造、整机设计、人工智能等新项目、新材料、新工艺、新设备,为公司开拓新赛道提前奠定技术基础。
3、加快智能化改造进程,促进精益生产、降本增效
在已经逐步推进自研自动化设备和工业互联网建设的基础上,加快提升智能化改造力度,运用人工智能、大数据,持续提升生产力,进一步提高生产效率、降低人力成本和单位能耗,打造行业领先、人工智能驱动的超级工厂。同时,不断优化产品设计、提升工艺水平、提升品质管控,深入挖掘精细化管理潜力。此外,充分利用在科技创新、技术改造和设备更新领域的各项优惠政策,节约投资成本。
4、持续提升ESG管理水平,积极践行可持续发展
积极践行可持续发展理念,巩固和发扬公司在清洁能源、中水回收、废物回收等方面的优秀实践,参照借鉴国际主流ESG标准和体系,不断完善公司在环境、社会责任和公司治理等各维度的制度建设和规范管理,提升公司可持续发展的治理水平。
积极做好与投资者、客户、供应商、员工及合作伙伴等利益相关方沟通交流,以及可持续发展方面的内部治理和对外宣传,提升市场对公司ESG治理水平的认可。
5、锚定目标凝心聚力,全力推动经营业绩提升
以集团成立30年为新起点,以完成公司2023年限制性股票激励计划所设定的2024年度归母净利润不低于34.27亿元为基准目标,竭力实现更好成绩,积极回报投资者。同时,继续完善公司与员工利益为共同体的人才长效激励机制,促进公司经营业绩持续增长。
特此报告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二四年四月十九日