| 证券代码：301413 | 证券简称：安培龙 | 公告编号：2024-028 |
深圳安培龙科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，公司2023年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
经审议，监事会一致同意公司《2024年度财务预算报告》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2023年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司监事会
2024年4月22日