与会独立董事经审议，形成如下决议：
一、《2023年度财务决算报告》
经审核，公司2023年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2024年度财务预算报告》
独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2023年年度报告》及其摘要
经审核，董事会编制的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，公司2023年度严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等要求，合理、规范的使用及存放募集资金，对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，公司建立并完善了内部控制制度，并能稳健运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于2023年度利润分配方案的议案》
经审核，公司2023年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，独立董事一致同意公司2023年度利润分配方案并同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》
经审核，公司本次担保额度预计发生对外担保事项的被担保对象为公司全资及控股的子公司，是为满足各全资或控股子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外担保预计额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审核，本次交易充分考虑博科新材项目建设及未来经营情况，符合上市公司的整体发展战略；交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致，因少数股东自身情况原因未能以同等条件或出资比例向控股子公司博科新材提供
财务资助。不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次财务资助不影响公司日常资金周转需要，也不影响公司主营业务正常开展。同意将《关于向控股子公司提供财务资质暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》经审核，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。报告期内，除为子公司提供担保外，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，在控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，严格限制占用公司资金；规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。同意将该事项提交董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
陈爱文 李国庆 曾斌
2024年4月18日