证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-018
广州华研精密机械股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议：2024年4月19日(星期五)15:00。
(2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长包贺林先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议出席情况
1. 股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份90,012,600股，占上市公司总股份的75.0105％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份90,000,100股，占上市公司总股份的75.0001％。
通过网络投票的股东6人，代表股份12,500股，占上市公司总股份的
0.0104％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份4,279,500股，占上市公司总股份的3.5663％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,267,000股，占上市公司总股份的3.5558％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份12,500股，占上市公司总股份的
0.0104％。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3.见证律师以现场和视频的方式列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4. 审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
5. 审议通过《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6. 审议通过《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
8. 审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％；
反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0187％；弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0070％。
本议案获得通过。
9．审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意4,278,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9743％
反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0070％；弃权800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0187％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所丁敬成律师、王羽律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
广州华研精密机械股份有限公司董事会
2024年4月19日