证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-029
安徽佳先功能助剂股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买蒸汽、电力、原材料 | 80,000,000.00 | 16,441,608.26 | 1、新项目投产，蒸汽用量增加。 2、为充分发挥集中采购优势，控股股东蚌投集团将其子公司蚌埠中实化学技术有限公司打造成专业化工贸易平台。为节约采购费用，拓展原材料采购渠道，2024年公司拟从中实化学采购部分原料。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | 委托销售产品 | 15,000,000.00 | 0.00 | 为进一步扩大公司产品影响力，提升产品市场份额，在不影响公司原有客户的情况下，公司拟委托蚌埠中实化学技术有限公司销售公司部分产品，并以市场公允价格进行结算。 |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 劳务及服务 | 3,300,000.00 | 2,801,103.18 | |
| 合计 | - | 98,300,000.00 | 19,242,711.44 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司控股子公司，与公司构成关联关系。
履约能力分析：蚌埠中实化学技术有限公司资信情况良好，具备充分的履约能力。
1、董事会审议情况：2024年4月17日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王宇、唐本辉回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况：2024年4月17日，公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
1、董事会审议情况：2024年4月17日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王宇、唐本辉回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况：2024年4月17日，公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
（二） 定价公允性
公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,双方签订了相关协议，协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，定价公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,双方签订了相关协议，协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，定价公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
2024年度，公司预计将与关联方发生关联交易金额9830万元。在日常关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
2024年度，公司预计将与关联方发生关联交易金额9830万元。在日常关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
上述日常性关联交易，是公司业务发展和正常生产经营所需的，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对交易双方发展都起到了积极作用。
六、 备查文件目录
上述日常性关联交易，是公司业务发展和正常生产经营所需的，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对交易双方发展都起到了积极作用。
1、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会2024年4月19日