漳州片仔癀药业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利2.32元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本次2023年度利润分配预案经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
? 公司董事会提请股东大会授权其决定2024年中期利润分配方案并实施。
一、利润分配方案内容
（一）2023年年度利润分配预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,797,351,515.70元(其中，2023年度母公司实现净利润为2,528,341,477.82元)，加上以前年度结转未分配利润8,205,400,842.34元，扣除报告期内因实施2022年年度利润分配已
发放的现金股利754,146,512.50元、提取盈余公积252,834,147.78元及其他综合收益结转留存收益0.00元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币9,995,771,697.76元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.20元（含税）。以截至2023年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利1,399,695,927.20元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.04%。本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（二）2024年中期现金分红
为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在以下前提下决定2024年中期利润分配方案并实施。
现金分红条件：（1） 公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：公司中期现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的50%。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开第七届董事会第十八次会议，以
8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月18日召开第七届监事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为：公司董事会制定的公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并提请至公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2024 年 4 月 20 日