证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-013
漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2024年4月18日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场方式表决以下议案：
一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于新聘会计师事务所的公告》（2024-015号）。该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以及公司董事会审计委员会2024年第四次会议事前认可审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
董事会审议时，出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海
鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-016号）。该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2023年度报告及摘要》；
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2024-017号）。该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司及控股子公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2023年度实际融资情况及2024年度经营计划，公司及控股子公司拟向中国银行、兴业银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币22.50亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。
该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司2024年第一季度报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通
过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
董事会审议时，出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议《公司2024年第七届董事会董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；
根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算现有的第七届董事会董事、高级管理人员2024年薪酬总额度为388万元，该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。其中：公司独立董事每年给予的固定津贴为8万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东大会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。
本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。
本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度利润分配预案的公告》（2024-018号）。
该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》；
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十七、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（2024-019号）。
该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
十八、审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》
出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2024年5月20日（星期一）上午09:00在漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅召开2023年年度股东大会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-020号）。
十九、分别听取各位独立董事《公司2023年度独立董事述职报告》。
该议案将于公司2023年年度股东大会听取。特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董 事 会2024 年 4 月 20 日