证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-014
漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年4月18日（星期四）上午11：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表审核意见如下：
1、公司董事会对《公司2023年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2023年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与到《公司2023年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度利润分配预案的公告》（2024-018号）。
监事会认为：公司董事会制定的公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-016号）。
监事会认为：公司日常关联交易的2023年度执行和2024年度预估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。
本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2024-017号）。
监事会认为：公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
八、审议《公司2024年第七届监事会监事薪酬额度的议案》；根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算现有的第七届监事会监事2024年薪酬总额度为259万元，该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。出席会议的监事0票同意，0票反对，0票弃权,5票回避。该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2024年第一季度报告》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表审核意见如下：
1、公司董事会对《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与到《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会2024年 4 月 20 日