证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-028
洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
(八)薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定;
(九)会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第十条 薪酬与考核委员会出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第四章 附则
第十一条 本细则所称“薪酬”包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利(现金或实物)、养老金、补偿款(包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿)、期权 及股份赠与。
第十二条 本工作细则自董事会决议通过生效。
第十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会2024年4月19日