证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-027
洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《董事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（二）出席会议人员的姓名;
（三）每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数);
（四）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十五条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报告董事会。第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第二十七条 审计委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。审计委员会会议档案的保存期限为十年。
第六章 附则第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应当立即修订。第二十九条 本细则由董事会负责解释。第三十条 本细则自董事会批准之日起实施。
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会2024年4月19日