证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-029
洛阳科创新材料股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议 于2024年4月18日审议并通过：
提名蔚文绪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,194,917股，占公司股本的22.3197%，不是失信联合惩戒对象。 提名张金羽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨占坡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,684,053股，占公司股本的4.2838%，不是失信联合惩戒对象。
提名马永峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名顾华志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名袁林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名宋飞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。首次任命董监高人员履历：
张金羽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历。2010 年 6月至 2015 年 4 月，担任洛阳市科创耐火材料有限公司技术员；2015 年 5 月至 2017年 3 月，担任洛阳科创新材料股份有限公司销售经理；2017 年 3 月至 2023 年 9 月25 日，担任洛阳科创新材料股份有限公司职工监事；2023 年 9 月 26 日至今，任洛阳科创新材料股份有限公司副总经理。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于2024年4月18日审议并通过：
提名马军强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,410,068股，占公司股本的16.7559%，不是失信联合惩戒对象。 提名王会先女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,900,086股，占公司股本的3.3722%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月18日审议并通过：
选举南肖敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所业务规定认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。经充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，其亦具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。同意提名顾华志先生、袁林先生、宋飞女士任公司第四届董事会独立董事候选人，同意提交董事会审议。
四、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
（三）《洛阳科创新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；
（四）《洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会2024年第一次临时会议决议》。
洛阳科创新材料股份有限公司董事会、监事会、职工代表大会
2024年4月19日