洛阳科创新材料股份有限公司2024年度第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电话方式发出
5.会议主持人：卫彩虹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表35人，出席职工代表35人。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过了《关于推选南肖敏为第四届监事会职工代表监事的议案》
1．议案内容
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举南肖敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。南肖敏女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-037）。
2．议案表决结果同意35票，反对0票，弃权0票。3．回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会2024年4月19日