浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2023年度监事会工作报告
2023年度，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2023年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2023年度，公司共召开4次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
| 1 | 第三届监事会第七次会议 | 2023年2月24日 | 1、《2022年度监事会工作报告》； 2、《关于批准报出公司2022年度财务数据的议案》； 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《2023年度财务预算报告》； 5、《2022年度利润分配方案》； 6、《关于公司内部控制评价报告的议案》； 7、《关于确认公司2022年度关联交易的议案》； 8、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》； 9、《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》； 10、《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信的议案》。 |
| 2 | 第三届监事会第八次会议 | 2023年8月10日 | 1、《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议暨关联交易的议案》。 |
| 3 | 第三届监事会第九次会议 | 2023年10月24日 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》； 5、《关于<2023年第三季度报告>的议案》。 |
| 4 | 第三届监事会第十次会议 | 2023年12月26日 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》。 |
二、监事会对2023年度相关事项的意见
2023年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用与管理、对外担保、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2023年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2023年度的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2023年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会对2023年度公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，认为公司不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情形。
（四）公司内部控制情况
监事会对公司2023年度的内部控制情况进行了监督，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会2024年度工作计划
2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会监督职能，监督各项决策程序的合法性；积极列
席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的权益；同时将不断加强自身学习，适应上市公司内部监管新形势，履行好公司监督职责，不断提高公司治理水平。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司监事会
2024年4月18日