中国高科集团股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
? 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为-2,675,496.82元，母公司实现的净利润为-28,119,440.99元，母公司期末未分配利润为646,697,806.02元。
鉴于公司2023年度业绩未实现盈利，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的2023年度公司利润分配预案为：
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
（一）《公司章程》中相关利润分配政策
根据《公司章程》第一百八十四条第二款规定，公司利润分配条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。
（二）不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度业绩未实现盈利，未达到利润分配条件，故公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
公司将深耕主营业务，并持续以规范运作、合规治理为基础，积极把握市场机遇，推动业务拓展，力争以更好的经营业绩为投资者创造长期收益。
三、公司履行的决策程序
2024年4月18日，公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司董事会审议。
2024年4月18日，公司召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
2024年4月18日，公司召开第十届监事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
公司2023年拟不进行利润分配的预案符合法律、法规、《公司章程》的相关规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董 事 会
2024年4月19日