证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-011
河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月17日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面和通讯结合方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司2023年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号分别为：2024-046、2024-047）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，编制了《2023年度财务决算报告》。公司在总结2023年生产经营实际情况和分析2024年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《河南秋乐种业科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行2023年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-041）和《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-040）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为：2024-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2024-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
河南秋乐种业科技股份有限公司
监事会2024年4月19日