证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2024-015
上海市北高新股份有限公司2024年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
? 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月16日召开董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《2024年预计日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次公司2024年预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2024年预计日常关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
公司于2024年4月18日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《2024年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事罗岚女士、陈军先生、王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其他四位非关联董事一致通过了该议案。
公司于2024年4月18日召开独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《2024年预计日常关联交易的议案》，全体独立董事一致通过了该议案。认为：公司2024年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要，关联交易所涉及的价格是交易双方根据市场价格协商确定的，交易价格公允、合理。预计的日常关联交易符合公司当前生产经营需要和长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议表决程序合法、有效。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）2023年日常关联交易的预计和执行情况
1、关联交易各方名称注释
| 简称 | 全称 |
| 股份及子公司 | 上海市北高新股份有限公司 |
| 上海开创企业发展有限公司 | |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司 | |
| 上海聚能湾企业服务有限公司 | |
| 上海市北高新集团物业管理有限公司 | |
| 上海市北高新欣云投资有限公司 | |
| 上海市北祥腾投资有限公司 | |
| 上海新市北企业管理服务有限公司 | |
| 上海云盟汇企业发展有限公司 | |
| 上海云置禾企业发展有限公司 | |
| 上海市北高新南通有限公司 | |
| 市北集团 及其控股子公司 | 上海市北高新（集团）有限公司 |
| 上海数据港股份有限公司 | |
| 上海北上海大酒店有限公司 | |
| 上海市北高新园区职业技能培训中心 | |
| 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 | |
| 上海市北科技创业投资有限公司 | |
| 上海创辉企业管理有限公司 |
| 上海市北高新集团（南通）有限公司 | |
| 上海市北高新集团不动产经营管理有限公司 | |
| 百汇云灏 | 上海百汇云灏置业有限公司 |
2、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 房屋租赁 | 市北集团及其控股子公司 | 2,500.00 | 1,488.27 | |
| 电费结算 | 市北集团及其控股子公司 | 600.00 | 558.00 | ||
| 房屋租赁 | 云中芯 | 100.00 | 66.79 | ||
| 物业服务 | 市北集团及其控股子公司 | 4,000.00 | 3,678.20 | ||
| 小计 | 7,200.00 | 5,791.26 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 服务费 | 北上海 | 800.00 | 604.35 | |
| 办公场地租赁 | 市北集团 | 300.00 | 170.94 | ||
| 设备租赁 | 市北集团 | 10.00 | - | ||
| 小计 | 1,110.00 | 775.29 | |||
| 合计 | 8,310.00 | 6,566.55 | |||
（四）2024年日常关联交易事项的情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 房屋租赁 | 市北集团及其控股子公司 | 2,500.00 | 4.67 | 450.02 | 1,488.27 | 2.63 | |
| 电费结算 | 市北集团及其 | 700.00 | 23.33 | 41.52 | 558.00 | 18.49 |
| 控股子公司 | ||||||||
| 委托管理服务费 资金使用费 房屋租赁 物业服务 电费结算 | 百汇云灏 | 300.00 | 0.31 | 19.67 | 226.72 | 0.23 | ||
| 物业服务 | 市北集团及其控股子公司 | 4,000.00 | 10.33 | 612.93 | 3,678.20 | 9.39 | ||
| 小计 | 7,500.00 | 1,124.13 | 5,951.19 | |||||
| 接受关联人提供的劳务 | 服务费 | 北上海 | 800.00 | 60 | 113.34 | 604.35 | 50 | |
| 办公场地租赁 | 市北集团 | 300.00 | 45 | 42.74 | 170.94 | 40 | ||
| 小计 | 1,100.00 | 156.08 | 775.29 | |||||
| 合计 | 8,600.00 | 1,280.20 | 6,726.48 | |||||
二、关联方介绍和关联关系
1、企业名称：上海市北高新（集团）有限公司
地址：上海市江场三路238号16楼法定代表人：罗岚注册资本：人民币215,000万元企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,经济信息咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海市北高新（集团）有限公司成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。
截至2022年12月31日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币1,180,161.25万元，净资产人民币288,062.39万元；2022年实现营业收入人民币15,768.42万元，净利润人民币-6,218.73万元。（以上数据已经审计）
截至2023年9月30日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币
1,204,205.75万元，净资产人民币286,118.72万元；2023年前三季度实现营业收入人民币8,353.91万元，净利润人民币-1,405.81万元。（以上数据未经审计）
2、企业名称：上海数据港股份有限公司
地址：上海市静安区江场三路166 号法定代表人：罗岚注册资本：人民币32,892.7197万元企业类型：其他股份有限公司（上市）经营范围：一般项目：互联网数据服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;工业互联网数据服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;5G通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;网络设备制造;网络技术服务;物业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;第一类增值电信业务;建设工程监理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上海数据港股份有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券交易所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司作为上海数据港股份有限公司控股股东。
截至2022年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币745,019.56万元，净资产人民币302,608.92万元；2022年实现营业收入人民币145,539.58万元，净利润人民币10,968.01万元。（以上数据已经审计）
截至2023年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币702,008.91万元，净资产人民币313,399.64万元；2023年实现营业收入人民币154,213.35万元，净利润人民币12,296.20万元。（以上数据已经审计）
3、企业名称：上海北上海大酒店有限公司
地址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层
法定代表人：徐丹杰注册资本：人民币3,780万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目:住宿服务（限江场西路277号1-11层经营）;理发服务;生活美容服务;足浴服务;高危险性体育运动（游泳）;餐饮服务;保险代理业务（限江场三路256、258、266号经营）;各类工程建设活动;烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:会议及展览服务;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;健身休闲活动;物业管理;中医养生保健服务（非医疗）;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2022年12月31日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币3,750.55万元，净资产人民币-6,399.99万元；2022年实现营业收入人民币4,410.31万元，净利润人民币-1,328.65万元。（以上数据已经审计）
截至2023年9月30日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币3,151.93万元，净资产人民币-7,119.13万元；2023年前三季度实现营业收入人民币3,000.47万元，净利润人民币-719.15万元。（以上数据未经审计）
4、企业名称：上海市北高新园区职业技能培训中心
地址：上海市江场三路238号208室
负责人：周晓芳
办学类型：初级：电子商务操作员、呼叫服务员；中级：电子商务员、呼叫服务员
上海市北高新园区职业技能培训中心成立于2010年5月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2022年12月31日，上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人
民币151.15万元，净资产人民币-176.69万元；2022年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币0.09万元。（以上数据未经审计）
截至2023年9月30日，上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人民币40.07万元，净资产人民币-169.49万元；2023年前三季度实现营业收入人民币5.54万元，净利润人民币7.20万元。（以上数据未经审计）
5、企业名称：上海市北高新健康管理咨询服务有限公司
地址：上海市江场三路228号201室
法定代表人：成佳
注册资本：人民币100万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询（不得从事诊疗活动）家政服务、养老服务、社区照料服务、病患陪护服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理服务，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展服务，承接各类广告设计、制作，企业登记代理，一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于2006年1月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2022年12月31日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.21万元，净资产人民币-1,280.34万元；2022年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-0.02万元。（以上数据已经审计）
截至2023年9月30日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.02万元，净资产人民币-1,280.53万元；2023年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-0.19万元。（以上数据未经审计）
6、企业名称：上海市北科技创业投资有限公司
地址：江场三路238号1505室
法定代表人：黄猛注册资本：人民币10,000万元企业类型：有限责任公司（国有控股）经营范围：创业投资、投资管理，资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海市北科技创业投资有限公司成立于2011年11月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2022年12月31日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币7,033.57万元，净资产人民币6,996.20万元；2022年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-52.45万元。（以上数据已经审计）
截至2023年9月30日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币6,973.29万元，净资产人民币6,985.10万元；2023年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币22.90万元。（以上数据未经审计）
7、上海创辉企业管理有限公司
地址：江场三路219号101室
法定代表人：周晓芳
注册资本：人民币30,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海创辉企业管理有限公司成立于2008年2月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2022年12月31日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币75,651.51万元，净资产人民币30,580.22万元；2022年实现营业收入人民币6,597.68万元，净利润人民币1,799.45万元。（以上数据已经审计）
截至2023年9月30日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币69,184.75万元，净资产人民币31,390.29万元；2023年前三季度实现营业收入人民币3,952.55万元，净利润人民币810.07万元。（以上数据未经审计）
8、企业名称：上海市北高新集团（南通）有限公司
地址：南通市港闸区市北路33号1幢6层法定代表人：陈军注册资本：人民币50,000万元企业类型：有限责任公司经营范围：实业投资，物业管理，市政工程施工，企业管理咨询；智能机器人的研发、生产（生产另设分支机构）。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海市北高新集团（南通）有限公司成立于2010年8月12日，市北集团持有其90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东控制。
截至2022年12月31日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币462,012.74万元，净资产人民币243,242.22万元；2022年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币24.74万元。（以上数据已经审计）
截至2023年9月30日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币462,483.01万元，净资产人民币243,265.02万元；2023年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币22.80万元。（以上数据未经审计）
9、企业名称：上海市北高新集团不动产经营管理有限公司
地址：上海市静安区江场三路250号305室
法定代表人：张俊松
注册资本：人民币90,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理，物业管理，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，在智能、网络、计算机、电子科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务，本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理，企业管理咨询，设计、制作各类广告，酒店管理，计算机软件开发，餐饮服务（限分支机构经营），停车场经营管理，仓储服务（不含危险品），婚庆服务，保洁服务，住房租赁经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上海市北高新集团不动产经营管理有限公司成立于2017年6月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。
截至2022年12月31日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币368,120.28万元，净资产人民币86,305.76万元；2022年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-3,144.46万元。（以上数据已经审计）截至2023年9月30日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币401,301.88万元，净资产人民币87,716.89万元；2023年前三季度实现营业收入人民币1,257.81万元，净利润人民币1,411.13万元。（以上数据未经审计）10、企业名称：上海百汇云灏置业有限公司统一社会信用代码：91310106MA7BQW084B类型：其他有限责任公司法定代表人：朱卫锋注册资本：人民币55,000万元成立日期：2021年10月13日注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1507室经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海百汇云灏置业有限公司成立于2023年9月，公司控股股东市北集团董事张诚为百汇云灏副董事长，百汇云灏为公司的关联法人。
主要负责开发位于上海市静安区市北高新技术服务园区N070501单元01A-04地块“市北百联创新科技产业中心”项目。
截至2022年12月31日，百汇云灏资产总额人民币64,842.01万元，净资产人民币54,949.53万元；2022年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-21.79万元。
截至2023年9月30日，百汇云灏资产总额人民币69,750.21万元，净资产人民币54,942.80万元；2023年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-6.73万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容：
房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易。
2、关联交易定价政策：
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。
五、备查文件目录
1、市北高新第十届董事会第四次会议决议；
2、市北高新第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日