中材科技股份有限公司关于泰山玻纤对中材金晶增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟对其全资子公司中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）增资36,000万元。公司于2021年11月9日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤对中材金晶增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、泰山玻纤基本情况
公司名称：泰山玻璃纤维有限公司
注册地点：泰安大汶口石膏工业园
法定代表人：唐志尧
注册资本：391,172.4537万人民币
经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股本结构：公司之全资子公司。
三、增资标的基本情况
公司名称：中材金晶玻纤有限公司注册地点：淄博高新区裕民路122号法定代表人：宋伟注册资本：20,395.68万元人民币经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准)、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股本结构：泰山玻纤之全资子公司经信永中和会计师事务所审计，截止2020年12月31日，中材金晶总资产96,356.95万元，净资产-8,046.77万元；2020年度实现营业收入47,311.06万元，净利润-2,480.58万元；截止2021年9月30日，中材金晶总资产101,542.06万元，净资产2,407.36万元，2021年1-9月实现营业收入47,634.11万元，净利润10,454.14万元。
四、本次增资的具体情况
本次增资以2020年12月31日为基准日，泰山玻纤拟以自有资金36,000万元对中材金晶进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，中材金晶注册资本将增至56,395.68万元，仍为泰山玻纤之全资子公司。
五、本次增资对公司的影响
本次增资将有利于改善中材金晶的财务结构，大幅降低其资产负债率，有效降低其生产经营成本，增强盈利能力，为中材金晶后续健康发展提供保障，持续增强公司玻璃纤维产业竞争优势。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日