上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会公告

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月25日下午在公司总部七楼会议室召开。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。全体董事出席了会议。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
　　一、《关于选举公司正副董事长的议案》
　　会议选举钱明先生为公司第七届董事会董事长；选举阎德松先生为公司第七届董事会副董事长。
　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　会议聘任钱明先生为公司总裁；聘任孙红良先生、喻杰先生、陈正友先生为公司副总裁；聘任阎德松先生为公司财务负责人；聘任孙红良先生为公司董事会秘书。以上人员简历详见附后。
　　公司独立董事郑方贤先生、蒋薇燕女士、袁树民先生对以上事项发表独立意见如下：
　　1、本人同意该议案；
　　2、公司董事会在审议该议案时，程序合法；
　　3、上述高级管理人员不存在《公司法》规定不准担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。
　　三、《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》
　　会议选举钱明先生、阎德松先生、袁树民先生担任董事会战略委员会委员；选举郑方贤先生、蒋薇燕女士、阎德松先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；选举蒋薇燕女士、袁树民先生、阎德松先生担任董事会审计委员会委员；选举袁树民先生、郑方贤先生、钱明先生担任董事会提名委员会委员。
　　四、《关于选举董事会各专业委员会主任委员的议案》；
　　会议选举钱明先生担任董事会战略委员会主任委员；选举郑方贤先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举蒋薇燕女士担任董事会审计委员会主任委员；选举袁树民先生担任董事会提名委员会主任委员。
　　五、《关于延长本公司与上海嘉定工业区开发（集团）有限公司<关于互相提供银行借款担保之合作协议>有效期的议案》
　　经公司第六届董事会第五次会议同意，公司于2009年4月29日与上海嘉定工业区开发(集团)有限公司签订《关于互相提供银行借款担保之合作协议》（以下简称"合作协议"）。该合作协议有效期为三年（自正式签订生效之日起计算），担保总额度为5000万元。该事宜已刊登于2009年4月30日《上海证券报》。
　　现因经营需要，经双方协商：决定将上述合作协议有效期延长至2016年5月31日。
　　上海嘉定工业区开发(集团)有限公司系国有独资企业，注册资本：3亿元人民币；注册地址：上海市嘉定工业开发区内；法定代表人：郁建华；经营范围：土地、房产、公路、市政设施，建筑安装，建筑装潢的开发业务及工程总承包，商品房的出租和租赁，工业和第三产业业务所需的材料和商品（涉及许可证的凭许可证经营）。2010年度，该公司总资产95.84亿元，净资产32.95亿元，资产负债率67.15％。2010年度实现主营业务收入628万元，净利润294万元。
　　目前，上海嘉定工业区开发(集团)有限公司没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，该公司与本公司、本公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联，非本公司的关联企业。本公司与该公司进行互保不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
　　二0一一年五月二十五日
　　附件
　　嘉宝集团高级管理人员简历
　　钱  明，男，1963年8月出生，工商管理硕士，助理经济师、政工师，现任本公司董事长、总裁。曾任江西省彭泽县芙蓉乡团委书记、副乡长；嘉定区委政策研究室科长、副主任；本公司副董事长等职。
　　阎德松，男，1953年12月出生，工商管理硕士，经济师、会计师，现任公司副董事长、财务负责人。曾任上海兴业轧钢厂人事科长、企管办主任；上海家用电器公司综合办主任、总经理助理；上海竞法企业发展有限公司副总经济师；本公司副总裁等职。
　　孙红良，男，1969年7月出生，工商管理硕士，经济师，物业管理师，现任本公司董事会秘书、副总裁。曾任本公司办公室秘书、党委委员、总裁助理等职。
　　喻  杰，男，1968年9月出生，工商管理硕士，工程师，现任本公司副总裁。曾任上海先锋电机厂厂长助理、副厂长、常务副厂长；上海市核电办公室主任助理；上海核电实业公司副总经理等职。
　　陈正友，男， 1963年10月生，大专，工程师，现任本公司副总裁，兼任公司控股子公司----上海嘉宏房地产有限责任公司常务副总经理。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理、本公司总裁助理等职。