中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马咏梅女士
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司主要负责人2024年度薪酬核定方案的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司2024年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司主要负责人2024年度薪酬核定方案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司其他负责人2024年度薪酬核定方案的议案》
1.议案内容：
公司董事李斌先生、牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司2024年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司其他负责人2024年度薪酬核定方案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
3.回避表决情况：
根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司2024年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司其他负责人2024年度薪酬核定方案。公司董事牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司主要负责人2025年度绩效合同的议案》
1.议案内容：
公司董事牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。
为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司2025年度经营业绩责任书为基础，围绕公司2025年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司主要负责人2025年度绩效合同（含考核指标）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
3.回避表决情况：
为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司2025年度经营业绩责任书为基础，围绕公司2025年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司主要负责人2025年度绩效合同（含考核指标）。公司董事李斌先生、牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司其他负责人2025年度绩效合同的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
3.回避表决情况：
为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司2025年度经营业绩责任书为基础，围绕公司2025年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司其他负责人2025年度绩效合同（含考核指标）。公司董事牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
公司董事牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
中纺标检验认证股份有限公司
董事会2025年5月27日