证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-070
四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月14日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席钱列
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
司注册资本由57,250,000元变更为79,203,500元、公司股份总数由57,250,000股变更为79,203,500股、公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第四届监事会及监事将继续履行原监事职责。根据上述情况，公司拟对《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。
具体情况详见公司2025年7月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-071）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止〈四川西南交大铁路发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-071）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况详见公司2025年7月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-104）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
1.议案内容：
投入，增资金额11,043.30万元，其中：7,000万元计入注册资本，4,043.30万元计入资本公积。本次增资完成后，交大轨道材料的注册资本由4,000万元增至11,000万元，公司仍持有其100%股权。
具体情况详见公司2025年7月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-106）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
2.《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
3.《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》
四川西南交大铁路发展股份有限公司
监事会2025年7月24日