证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-083
四川西南交大铁路发展股份有限公司子公司管理制度
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一、 审议及表决情况
四川西南交大铁路发展股份有限公司于2025年7月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》之子议案2.12：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十二条 子公司应接受公司运营中心对采购、销售合同进行指导和监督，必要时应按要求报送相关资料。第三十三条 子公司有需要法律审核的事务时，可请求公司法律顾问协助审查。
第三十四条 子公司接受公司行政中心指导和监督，根据自身实际情况制定人力资源管理制度，报备公司行政中心。
第三十五条 子公司应按照公司的薪酬管理制度及标准制订子公司的薪酬管理制度，并根据考核结果实施奖惩。
第三十六条 子公司从事的各项经营活动，不得违背国家有关政策、法规及公司和子公司财务管理制度的要求，对于这些事项的违反者，公司有权按国家法律法规、公司和子公司有关规定对其进行处罚。
第五章 附则第三十七条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第三十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施。第三十九条 本制度由公司董事会负责解释。本制度的后续修订，由董事会审议，无须提交股东会审议批准。
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会2025年7月24日