证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-090
四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会秘书工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
四川西南交大铁路发展股份有限公司于2025年7月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》之子议案3.2：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十八条 本细则所称“以上”都含本数，“超过”不含本数。第十九条 本细则经公司董事会审议通过后生效实施。第二十条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会2025年7月24日