证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-098
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
四川西南交大铁路发展股份有限公司于2025年7月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》之子议案3.10：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十九条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。第二十一条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十五条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”“不足”不含本数。
第二十六条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效实施。
第二十七条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会2025年7月24日