宁德时代新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2025年6月19日召开第四届董事会第六次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，在确保不影响募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币45亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型存款产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
鉴于公司已完成H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市以及2022年股票期权与限制性股票激励计划项下100份股票期权已于2025年6月11日获行使，公司的注册资本及股本总额分别变更为人民币4,559,310,311元及4,559,310,311股股份。基于前述情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程（2025年6月修订）》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2025年6月19日