证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-085债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期三）15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15-15:00。
2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共60人，代表有表决权股份114,994,012股，占公司有表决权股份总数的48.1848％（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东大会的股东共8人，代表有表决权股份103,317,633股，占公司有表决权股份总数的43.2922％。
通过网络投票的股东52人，代表有表决权股份11,676,379股，占公司有表决权股份总数的4.8926％。
2.中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东共56人，代表有表决权股份14,192,320股，占公司有表决权股份总数的5.9469％。
其中：
通过现场投票的中小股东4人，代表有表决权股份2,515,941股，占公司有表决权股份总数的1.0542％。
通过网络投票的中小股东52人，代表有表决权股份11,676,379股，占公司有表决权股份总数的4.8926％。
3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意114,965,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748％；反对29,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意14,163,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7957％；反对29,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意114,963,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736％；反对30,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意14,161,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7860％；反对30,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意114,963,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736％；反对30,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权182股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002％。
中小股东表决情况：
同意14,161,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7860％；反对30,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2127％；弃权182股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：劳正中、陈佳荣
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2025年6月12日