广东新亚光电缆股份有限公司关于修订公司部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体拟修订的制度情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 3 | 累积投票制度实施细则 | 修订 | 是 |
| 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
上述制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广东新亚光电缆股份有限公司董事会
2025年6月13日