证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-094
美康生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月6日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司制定了《美康生物科技股份有限公司2019年半年度报告》及《美康生物科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2019 年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并一致通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）的要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会2019年8月16日