广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三次(临时)会议决议公告

              广东顺威精密塑料股份有限公司
      第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第三次（临时）会议通知于2014年3月7日以书面送达方式向公司董事、监
事及高级管理人员发出。会议于2014年3月17日在公司会议室以现场方式召开，
应到董事8人，实到董事8人，参与表决的董事8人。监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议由麦仁钊先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于延长中山赛特工程塑料有限公司经营期限的议案》，
主要决议内容如下：
    中山赛特工程塑料有限公司因经营发展需要，需将经营期限延长十年，由原
来十一年变更为二十一年（最终日期以工商行政管理部门核准为准）。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议
特此公告！
             广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                       2014 年 3 月 17 日