| 证券代码：000333 | 证券简称：美的集团 | 公告编号：2025-041 |
美的集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”“美的集团”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2025年6月8日发出书面通知，会议于2025年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并形成如下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第四个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
鉴于第五期股权激励预留授予第四个行权期的截止时间为2025年3月10日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销共8名激励对象已授予但到期未行权的共85,000份股票期权。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第八期已到期未行权股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第八期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
鉴于第八期股权激励第二个行权期的截止时间为2025年6月3日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销共88名激励对象已授予但到期未行权的共807,077份股票期权。
关联董事张添女士对本议案回避表决。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第九期已到期未行权股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报
刊的《关于注销第九期股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）鉴于第九期股权激励第一个行权期的截止时间为2025年6月7日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销共3名激励对象已授予但到期未行权的共36,000份股票期权。
关联董事张添女士对本议案回避表决。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
公司已经于2025年6月6日披露了《2024年度利润分配实施公告》，公司2024年度利润分配方案为：以公司现有A股总股本7,026,396,324股剔除已回购股份42,473,844股后可参与分配的A股总股本6,983,922,480股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金35元，分红总金额为24,443,728,680元，本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日。本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-3.4788428元。
根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权激励计划有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价格将做相应调整。
2024年度利润分配方案实施完成后，公司存续股票期权激励计划的行权价格将做如下调整：
第八期股权激励计划的行权价格将由74.26元/股调整为70.78元/股；
第九期股权激励计划的行权价格将由49.13元/股调整为45.65元/股。
关联董事张添女士对本议案回避表决。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第八期股票期权激励计划的激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
对161名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共2,797,167份股票期权予以注销；对292名所在单位2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的1,118,658份股票期权不得行权，予以注销；对9名2024年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的166,000份股票期权不得行权，予以注销；对70名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共274,501份股票期权予以注销。经调整后，第八期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原24,078,334份调整为19,722,008份。关联董事张添女士对本议案回避表决。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第八期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第八期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
公司第八期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第八期激励对象共1,255人，其在第三个行权期（有效期截至2026年6月3日止）可行权共19,722,008份股票期权。
关联董事张添女士对本议案回避表决。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第九期股票期权激励计划的激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
对226名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共6,055,086份股票期权予以注销；对147名所在单位2023年和2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的395,962份股票期权不得行权，予以注销；对19名2024年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的239,100份股票期权不得行权，予以注销；对145名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共1,155,281份股票期权予以注销。
经调整后，第九期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原64,124,682份调整为56,279,253份。关联董事张添女士对本议案回避表决。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第九期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于第九期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
公司第九期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第九期激励对象共2,193人，其在第二个行权期（有效期截至2026年6月7日止）可行权共24,079,802份股票期权。
关联董事张添女士对本议案回避表决。
九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
基于2024年度利润分配方案，公司存续限制性股票激励计划的回购价格将做如下调整：
2021年限制性股票激励计划的回购价格将由32.75元/股调整为29.25元/股；
2022年限制性股票激励计划的回购价格将由20.97元/股调整为17.47元/股；
2023年限制性股票激励计划的回购价格将由22.89元/股调整为19.39元/股。
十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
2021年限制性股票激励计划的激励对象16人因所在单位2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共80,933股限制性股票将由公司回购并注销。
本议案需提交股东会审议。
十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年限制性股
票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于2021年限制性股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）公司2021年限制性股票激励计划的第三次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计87人，可解锁的限制性股票数量为2,283,352股。
十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）2022年限制性股票激励计划的激励对象7人因所在单位2023年度和2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共27,800股限制性股票将由公司回购并注销；3人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共16,000股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述10名2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计43,800股。
本议案需提交股东会审议。
十三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于2022年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
公司2022年限制性股票激励计划的第二次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计138人，可解锁的限制性股票数量为2,518,700股。
十四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意
见）2023年限制性股票激励计划的激励对象3人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共66,000股限制性股票将由公司回购并注销；29人因所在单位2023年度和2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共36,411股限制性股票将由公司回购并注销；17人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共24,250股限制性股票将由公司回购并注销。公司拟回购注销上述49名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计126,661股。本议案需提交股东会审议。
十五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于2023年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
公司2023年限制性股票激励计划的第二次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计368人，可解锁的限制性股票数量为4,817,839股。
十六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于H股股份奖励计划2025年授予的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网的《根据2025年H股股份奖励计划的奖励授予》）
公司本次拟授予77名公司员工共计1,243,100股H股。本次授予的H股股份奖励计划设置24个月锁定期，锁定期满后于2027、2028、2029年分三次归属，分别归属比例为40%、30%、30%。
业绩考核目标为加权平均净资产收益率25-27年不低于18%，28年不低于
17.5%。同时考核激励对象所在单位每年综合考评等级，按责任制及战略指标的综合达成情况确定解锁比例；考评等级为优秀，100%归属；考评等级为良好，90%归属；考评等级为合格，80%归属；考评等级为较差，取消归属。个人层面需在每个考核年度达成B级及以上。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2025年6月13日