600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2025-033
晋西车轴股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年6月18日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2025年6月13日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：董事张修峰（因工作原因）委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，独立董事刘维（因工作原因）委托独立董事贾小荣代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，赞成的
人，反对的
人，弃权的
人。（详见临2025-034号公告）
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过关于适时召开公司2025年第二次临时股东会的议案，赞成的7人，反对的
人，弃权的
人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年6月19日