湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（临时会议）于2025年6月11日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年6月5日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）
经审议，同意公司与关联方湖北交通投资集团有限公司、湖北交投物流集团有限公司、湖北交投资本投资有限公司，以及非关联方武汉临空港产业创新发展有限公司共同组建合资公司，开展绿色物流运输等相关业务。该合资公司注册资本暂定10,000万元，其中公司拟以货币方式认缴出资3,000万元，持有合资公司30%股权。同时，授权公司经理层全权办理合资公司设立等相关事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025年6月13日