| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案
2 关于2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与关联方上海陆家嘴(集团)有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案》
2 《关于公司放弃上海东袤置业有限公司40<股权及上海耀龙投资有限公司40>股权优先购买权的议案》
3 《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告及摘要》
2 《2022年度董事会报告、年度工作报告以及2023年度工作计划报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2023年度财务预算报告》
7 《2023年度融资总额的议案》
8 《2022年度利润分配方案》
9 《2023年度接受控股股东贷款的议案》
10 《2023年度日常关联交易的议案》
11 《关于聘请2023年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 《关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 《关于2023年度提供财务资助的议案》
14 《关于关联方购买陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》
15 《关于公司2023-2025年度股东回报规划的议案》
16 《关于选举顾靖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 交易标的
2.04 交易价格、定价依据
2.05 交易对方
2.06 发行股份的种类、面值和上市地点
2.07 发行方式及发行对象
2.08 定价基准日
2.09 发行价格及定价依据
2.10 发行股份的数量及支付现金的金额
2.11 现金支付的方式
2.12 调价机制
2.13 股份锁定期
2.14 减值补偿安排
2.15 过渡期损益及分红安排
2.16 滚存未分配利润安排
2.17 购买资产决议有效期
2.18 募集配套资金方案
2.19 募集配套资金发行股份的种类、面值和上市地点
2.20 发行方式及发行对象
2.21 发行价格及定价原则
2.22 发行数量
2.23 募集配套资金的用途
2.24 股份锁定安排
2.25 募集配套资金决议有效期
3 《关于〈上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6 《关于公司与交易相关方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉〈支付现金购买资产协议〉等协议的议案》
7 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
9 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
10 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条相关情形的说明的议案》
12 《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13 《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》
14 《关于公司在本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
16 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
17 《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18 《关于〈上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司房地产业务专项自查报告〉的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 《关于增补公司董事的议案》
20.01 关于选举蔡嵘先生为公司董事的议案
20.02 关于选举王韫女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度董事会报告、年度工作报告以及2022年度工作计划报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度融资总额的议案
8 2021年度利润分配方案
9 2022年度接受控股股东贷款的议案
10 2022年度日常关联交易的议案
11 关于聘请2022年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案
12 关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
13 关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案
14 关于选举刘广安先生为公司第九届董事会董事
15 关于选举周红意女士为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会报告、年度工作报告以及2021年度工作计划报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告
6 2021年度财务预算报告
7 2021年度融资总额的议案
8 2020年度利润分配方案
9 2021年度接受控股股东贷款的议案
10 2021年度日常关联交易的议案
11 关于聘请2021年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案
12 关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
13 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案
15 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
16.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
16.01 选举李晋昭先生为公司第九届董事会董事
16.02 选举徐而进先生为公司第九届董事会董事
16.03 选举郭嵘先生为公司第九届董事会董事
16.04 选举黎作强先生为公司第九届董事会董事
16.05 选举邓伟利先生为公司第九届董事会董事
17.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
17.01 选举王忠先生为公司第九届董事会独立董事
17.02 选举乔文骏先生为公司第九届董事会独立董事
17.03 选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事
17.04 选举黄峰先生为公司第九届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
18.01 选举沈晓明先生为公司第九届监事会监事
18.02 选举李旻坤女士为公司第九届监事会监事
18.03 选举徐海燕女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告及摘要》
2 《2019年度董事会报告、年度工作报告以及2020年度工作计划报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《2020年度财务预算报告》
7 《2020年度融资总额的议案》
8 《2019年度利润分配方案》
9 《2020年度接受控股股东贷款的议案》
10 《2020年度日常关联交易的议案》
11 《关于聘请2020年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 《关于2020年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 《关于公司2020-2022年度股东回报规划的议案》
14 《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
15 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
16.01 发行规模
16.02 债券面值和发行价格
16.03 债券品种及期限
16.04 发行对象
16.05 债券利率及确定方式
16.06 担保安排
16.07 赎回条款或回售条款
16.08 募集资金用途
16.09 发行方式
16.10 挂牌场所
16.11 承销商及承销方式
16.12 偿债保障措施
16.13 决议的有效期
17 《关于提请股东大会授权公司法定代表人办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
18 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
19 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年年度报告及摘要》
2 审议《2018年度董事会报告、年度工作报告以及2019年度工作计划报告》
3 审议《2018年度监事会工作报告》
4 审议《2018年度独立董事述职报告》
5 审议《2018年度财务决算报告》
6 审议《2019年度财务预算报告》
7 审议《2019年度融资总额及存量资金管理的议案》
8 审议《2018年度利润分配方案》
9 审议《2019年度接受控股股东贷款的议案》
10 审议《2019年度日常关联交易的议案》
11 审议《关于聘请2019年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 审议《关于2019年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 审议《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
14 审议《关于公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》
15 审议《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2017年度报告及摘要》
2 审议《2017年度董事会报告、年度工作报告以及2018年度工作计划报告》
3 审议《2017年度监事会工作报告》
4 审议《2017年度独立董事述职报告》
5 审议《2017年度财务决算报告》
6 审议《2018年度财务预算报告》
7 审议《2018年度融资方案》
8 审议《2017年度利润分配方案》
9 审议《2018年度接受控股股东贷款的议案》
10 审议《关于聘请2018年度财务报表审计单位的议案》
11 审议《关于聘请2018年度内部控制审计单位的议案》
12 审议《关于2018年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
14 审议《关于修改公司章程及<董事会议事规则>部分条款的议案》
15 审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
16.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
16.01 选举李晋昭先生为公司第八届董事会董事
16.02 选举徐而进先生为公司第八届董事会董事
16.03 选举蔡嵘先生为公司第八届董事会董事
16.04 选举黎作强先生为公司第八届董事会董事
16.05 选举邓伟利先生为公司第八届董事会董事
17.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
17.01 选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事
17.02 选举乔文骏先生为公司第八届董事会独立董事
17.03 选举钱世政先生为公司第八届董事会独立董事
17.04 选举唐子来先生为公司第八届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
18.01 选举马学杰先生为公司第八届监事会监事
18.02 选举马诗经先生为公司第八届监事会监事
18.03 选举王晓芳女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于转让上海佳寿房地产开发有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2016年度报告及摘要》；
2 审议《2016年度董事会报告、年度工作报告以及2017年度工作计划报告》；
3 审议《2016年度监事会工作报告》；
4 审议《2016年度独立董事述职报告》；
5 审议《2016年度财务决算报告》；
6 审议《2017年度财务预算报告》；
7 审议《2017年度融资方案》；
8 审议《2016年度利润分配方案》；
9 审议《2017年度接受控股股东贷款的议案》；
10 审议《关于聘请2017年度财务报表审计单位的议案》；
11 审议《关于2017年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》；
12 审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》；
13 审议《关于2017-2019年度股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易及借壳上市的议案》
4审议《关于本次重大资产重组所涉房地产业务的自查报告的议案》
5逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
5.01交易标的、交易方式和交易对方
5.02交易价格和定价依据
5.03支付方式
5.04流动性支持
5.05资产交割的时间安排
5.06过渡期损益的处理
5.07与资产相关的人员安排
5.08本次交易的协议签署、资金等相关安排
5.09协议的签署及生效条件
5.10违约责任
5.11决议的有效期
6审议《关于本次重大资产重组相关财务报表、评估报告的议案》
7审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
8审议《关于公司重大资产购买报告书（草案）及摘要的议案》
9审议《关于签署与本次交易相关协议的议案》
10审议《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11审议《关于重大资产重组方案涉及的摊薄即期回报分析、回报填补措施及相关承诺的议案》
12审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3.00逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
3.01交易标的、交易方式和交易对方
3.02交易价格和定价依据
3.03支付方式
3.04资产交割的时间安排
3.05过渡期损益的处理
3.06与资产相关的人员安排
3.07本次交易的协议签署、资金等相关安排
3.08协议的签署及生效条件
3.09违约责任
3.10决议的有效期
4审议《关于本次重大资产重组相关财务报表、评估报告的议案》
5审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6审议《关于公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》
7审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
8审议《关于公司与交易对方签署相关协议的议案》
9审议《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》
11审议《关于重大资产重组方案涉及的摊薄即期回报分析、回报填补措施及相关承诺的议案》
12审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
13审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
14.00审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
14.01选举黎作强先生为公司第七届董事会董事
14.02选举邓伟利先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度报告及摘要》；
2、审议《2015年度董事会报告、年度工作报告以及2016年度工作计划报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度独立董事述职报告》；
5、审议《2015年度财务决算报告》；
6、审议《2016年度财务预算报告》；
7、审议《2016年度主营业务相关投资项目预算的议案》；
8、审议《2016年度融资方案》；
9、审议《2015年度利润分配方案》；
10、审议《2016年度接受控股股东贷款的议案》；
11、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
12、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权法定代表人办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；
14、审议《关于聘请2016年度财务报表审计单位的议案》；
15、审议《关于2016年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》；
16、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2014年度董事会报告、年度工作报告以及2015年工作计划报告；
2 审议2014年度监事会工作报告；
3 审议2014年度独立董事述职报告；
4 审议2014年度财务决算报告；
5 审议2015年度财务预算报告；
6 审议2015年度主营业务相关投资项目预算的议案；
7 审议2015年度融资方案；
8 审议修订公司《章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案；
9 审议2014年度利润分配方案；
10 审议2015年度接受控股股东贷款的议案；
11 审议续聘2015年度财务报表审计单位的议案
12 审议2015年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案；
13 审议增补第七届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议2013年度董事会报告
2审议2013年度独立董事述职报告
3审议2013年度监事会工作报告
4审议2013年度财务决算报告
5审议2013年度利润分配方案
6审议2014年度财务预算报告
7审议2014年度土地储备预算的议案
8审议2014年度融资方案
9审议2014年度接受控股股东贷款的议案
10审议2014年度董事、监事薪酬预算的议案
11选举公司第七届董事会董事的议案
12选举公司第七届董事会独立董事的议案
13选举公司第七届监事会监事的议案
14审议第七届董事会独立董事津贴的议案
15审议修改公司章程的议案
16审议关于股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2012年度董事会报告
2 审议2012年度独立董事述职报告
3 审议2012年度监事会工作报告
4 审议2012年度财务决算报告
5 审议2012年度利润分配方案
6 审议2013年度财务预算报告
7 审议2013年度土地储备预算的议案
8 审议2013年度融资方案
9 审议2013年度接受控股股东贷款的议案
10 审议2013年度董事、监事薪酬预算的议案
11 审议聘用2013~2014年度财务审计单位的议案
12 补选第六届董事会董事的议案
13 补选第六届监事会监事的议案
14 审议参与前滩国际商务区二级开发的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司 2011 年度董事会工作报告
2 审议公司 2011 年度独立董事年度述职报告
3 审议公司 2011 年度监事会工作报告
4 审议公司 2011 年度财务决算报告
5 审议公司 2011 年度利润分配方案
6 审议公司 2012 年度财务预算报告
7 审议公司 2012 年度土地收购预算的议案
8 审议公司 2012 年度融资方案
9 审议公司 2012 年度接受控股股东贷款的议案
10 审议公司 2012 年度董事、监事薪酬预算的议案
11 审议股东大会议事规则和董事会议事规则的修正案
12 审议增加“股权投资”经营范围并修改公司章程的议案
|
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2010 年度董事会工作报告
2 审议公司2010 年度监事会工作报告
3 审议公司2010 年度财务决算报告
4 审议公司2010 年度利润分配方案
5 审议公司2011 年度财务预算报告
6 审议公司2011 年度土地储备预算的议案
7 审议公司2011 年度融资方案
8 审议公司2011 年度接受控股股东贷款的议案
9 审议公司2011 年度董事、监事薪酬预算的议案
10 审议关于聘请2011-2012 年度年审会计师事务所的议案
11 选举公司第六届董事会董事
12 选举公司第六届董事会独立董事
13 选举公司第六届监事会监事
14 审议第六届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于接受控股股东委托贷款的提案；
2、关于修改公司章程的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改选贾继锋先生为公司监事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配方案；
5、审议公司2010 年度财务预算报告；
6、审议关于公司2010年度土地储备预算的议案；
7、审议关于2010 年度公司管理层薪酬的议案；
8、审议关于公司2010 年度融资总额控制的议案；
9、审议关于员工奖福基金管理制度的议案；
10、审议关于聘请2010 年度年审会计师事务所的议案；
11、审议关于选举毛德明为公司董事的议案；
12、审议关于选举刘钧为公司监事的议案；
13、审议关于修改公司章程和授予董事会投资决策权的议案；
14、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案；
15、审议关于公司发行公司债券的议案；
16、审议关于向上海陆家嘴（集团）有限公司收购房地产股权资产的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、审议公司2009 年度财务预算报告；
6、审议关于公司2009 年度公司管理层薪酬的提案；
7、审议关于公司2009 年度融资总额控制的提案；
8、审议关于聘请2009 年度年审会计师事务所的提案；
9、审议关于补选侯劲为公司董事的提案；
10、审议关于修改公司章程的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2008年度财务预算报告；
6、审议关于聘请会计师事务所的提案；
7、审议选举杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事的提案；
8、审议选举尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为公司第五届董事会独立董事的提案；
9、审议选举吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事的提案；
10、审议关于第五届独立董事年度薪酬的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于监事会部分监事人选调整的提案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、关于聘用会计师事务所的提案；
7、关于选举独立董事的提案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的提案；
9、关于修改《董事会议事规则》的提案；
10、关于修改《监事会议事规则》的提案；
11、关于收购新上海国际博览中心股权的关联交易议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2006-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议2006年度财务预算报告；
6、审议关于聘用会计师事务所的提案；
7、审议并选举关于增补监事会成员的提案；
8、审议关于修改《公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 陆家嘴 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配