| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 鹿得医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于拟修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>的议案》
5.00 审议《关于制定<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于制定<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 鹿得医疗 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 鹿得医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度董事薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于2022年年度权益分派预案公告的议案》
10.00 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度监事薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 鹿得医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协议>的议案》
2 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 鹿得医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 鹿得医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案
2.00 审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 审议《独立董事2021年度述职报告》的议案
4.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告》的议案
5.00 审议《关于公司2022年度财务预算报告》的议案
6.00 审议《关于2021年度董事薪酬及2022年度董事薪酬方案》
7.00 审议《公司2021年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》的议案
8.00 审议《2021年度监事会工作报告》的议案
9.00 审议《关于2021年度监事薪酬及2022年度监事薪酬方案》的议案
10.00 审议《关于批准报出公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
11.00 审议《2021年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 鹿得医疗 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于预计2022年日常性关联交易》的议案之向黄捷静、项友亮租借办公室房屋的议案
2 审议《关于预计2022年日常性关联交易》的议案之向上海贝瑞电子科技有限公司采购及销售商品的议案
3 审议《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案
4 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>》
5 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度>》
6 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>》
7 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则>》
8 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度>》
9 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>》
10 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度>》
11 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》
12 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度>》
13 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度>》
14 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度>》
15 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票实施细则>》
16 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》
17 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会制度>》
18 审议《关于部分募投项目延期的议案》 |
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