| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额和用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于增加注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
9 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于2023年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事履职情况报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
2 《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
3 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举贺琳女士为第二届董事会非独立董事
1.02 选举吕思遥女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李科先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举黄宇凯先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举耿学锋先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举贾琦先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举秦勇先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举杨华先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举张蔷薇女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张小龙先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举许洁萍女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》 |
| 审议内容 | |
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