股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
公司名称 | 格科微 |
公告日期 | 2023-11-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于董事2023年度薪酬方案的议案
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举赵立新先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举HINGWONG(黄庆)先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举付磊先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举曹维女士为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举宋健先生为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举郭少牧先生为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举周易女士为第二届董事会独立董事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
公司名称 | 格科微 |
公告日期 | 2023-06-09 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度财务决算报告的议案
3 关于2022年度利润分配方案的议案
4 关于2022年年度报告及摘要的议案
5 关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2023年度申请综合授信额度的议案
7 关于2023年度对外担保额度预计的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于《格科微有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《格科微有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
公司名称 | 格科微 |
公告日期 | 2022-10-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于调整员工股份期权计划部分业绩考核指标的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
公司名称 | 格科微 |
公告日期 | 2022-06-03 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度利润分配方案的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2022年度申请综合授信额度的议案
7 关于2022年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
9 关于续保董监高责任险的议案
10.00 关于修订公司章程及相关制度的议案
10.01 关于修订公司章程的议案
10.02 关于修订股东大会议事规则的议案
10.03 关于修订董事会议事规则的议案
10.04 关于修订独立董事工作制度的议案
10.05 关于修订对外担保管理制度的议案
10.06 关于修订对外投资管理制度的议案
10.07 关于修订募集资金管理办法的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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