| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 凯因科技 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01 《董事会议事规则》
9.02 《独立董事工作制度》
10 《关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
11 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
14 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 凯因科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于修订＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
10.01 修订公司《股东大会议事规则》
10.02 修订公司《董事会议事规则》
10.03 修订公司《对外担保管理制度》
10.04 修订公司《关联交易管理制度》
10.05 修订公司《对外投资管理制度》
10.06 修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 凯因科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 凯因科技 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订公司《股东大会议事规则》
2.02 修订公司《董事会议事规则》
2.03 修订公司《监事会议事规则》
2.04 修订公司《独立董事工作制度》
2.05 修订公司《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 凯因科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 凯因科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 凯因科技 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举吴珂女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
2.02 选举朱承浩先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 凯因科技 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
8 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案
9 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 选举周德胜为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举邓闰陆为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举赫崇飞为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举史继峰为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举王俊峰为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举王鹏为公司第五届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 选举杜臣为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举朱建伟为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举孙蔓莉为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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