| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 菱电电控 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于<未来三年分红回报规划(2024-2026)>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 菱电电控 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 菱电电控 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 菱电电控 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 菱电电控 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
9 关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 菱电电控 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
7 《关于确认审计机构出具的公司2021年度相关审计报告的议案》
8 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举王和平先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举吴章华先生为第三届董事会非独立董事
11.03 选举余俊法先生为第三届董事会非独立董事
11.04 选举龚阳先生为第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举刘泉军先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举田祖海先生为第三届董事会独立董事
12.03 选举邹斌先生为第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举宋桂晓先生为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举周建伟先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 菱电电控 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
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| 公司名称 | 菱电电控 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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