| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司第三届监事会监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
11.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11.10 《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
9 《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》
10 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于制定公司未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
8 《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举张顼先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举张秀涛先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举李学于先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举臧强先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举王目亚先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举蒋树明先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举李雪先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举权锡鉴先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举赵春旭先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《选举于文波先生为公司第三届监事会股东代表监事》
3.02 《选举王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于投资建设乐山20GW光伏大硅片及配套项目的议案》
6 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 《关于可转换公司债券发行方案的议案》
7.01 本次发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 票面金额和发行价格
7.04 债券期限
7.05 债券利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 担保事项
7.08 转股期限
7.09 转股价格的确定及其调整
7.10 转股价格向下修正
7.11 转股股数确定方式
7.12 赎回条款
7.13 回售条款
7.14 转股年度有关股利的归属
7.15 发行方式及发行对象
7.16 向公司原股东配售的安排
7.17 债券持有人会议相关事项
7.18 本次募集资金用途
7.19 募集资金存放账户
7.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
10 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
11 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
13 《关于公司2021年度-2023年度分红回报规划的议案》
14 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
15 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
4 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
6 《关于修改公司章程的议案》
7 《关于修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金制度、对外担保、关联交易、“董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度”及独立董事工作制度的议案》
8 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
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| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于在四川乐山投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 高测股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》
2 《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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