| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3.00 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10.00 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
13.00 关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案
14.00 关于修订公司部分制度的议案
14.01 关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》的议案
14.02 关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案
14.03 关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
10 关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
11 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及公司章程备案的议案
12 关于公司首次公开发行股票部分募投项目子项目变更及金额调整、新增募投项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
11 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
12.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事
12.02 选举YANGWANG(王阳)先生为公司第二届董事会非独立董事
12.03 选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事
12.04 选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事
12.05 选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
12.06 选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 选举苏志国先生为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举王晓川先生为公司第二届董事会独立董事
13.03 选举何为先生为公司第二届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2021年度申请授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法>的议案》
10.06 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
11.02 发行股票的种类、面值
11.03 发行方式及发行时间
11.04 发行对象及向原股东配售的安排
11.05 定价基准日、发行价格和定价原则
11.06 发行数量
11.07 限售期
11.08 募集资金用途
11.09 股票上市地点
11.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
11.11 决议有效期 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州细胞 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模及用途
2.09 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
5 《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
12 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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