| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 天微电子 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 天微电子 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 天微电子 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 天微电子 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3 《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举杨有新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举张超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举陈建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举任世驰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举祁康成先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举柳锦春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举张晴女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》
6.02 《关于选举王燕女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
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| 公司名称 | 天微电子 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于第一届董事会董事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于第一届监事会监事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
17 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
18 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
20 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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