| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 华曙高科 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、定价原则及发行价格
3.05 发行数量
3.06 募集资金金额及用途
3.07 限售期安排
3.08 股票上市地点
3.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.10 本次发行决议的有效期
4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
5 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案
10 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
11 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案
12 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-28 |
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| 公司名称 | 华曙高科 |
| 公告日期 | 2026-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年度董事会工作报告的议案
2 关于2025年度利润分配方案的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
5 关于修订《湖南华曙高科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-05 |
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| 公司名称 | 华曙高科 |
| 公告日期 | 2025-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
2.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选郑波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-28 |
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| 公司名称 | 华曙高科 |
| 公告日期 | 2025-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
3 关于制订、修订公司部分治理制度的议案
4 关于取消监事会、废止《湖南华曙高科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于湖南华曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
6 关于湖南华曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
7 关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-20 |
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| 公司名称 | 华曙高科 |
| 公告日期 | 2025-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于2024年度决算报告的议案
5 关于2024年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于2025年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 华曙高科 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案
2 关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
3 关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4 关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
5.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举XIAOSHUXU(许小曙)先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举DONBRUCEXU(许多)先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举侯兴旺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举侯培林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举朱子奇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举刘一展先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.07 关于选举程杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.08 关于选举徐林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举谭援强先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举张珺女士为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举吴宏先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.04 关于选举李琳女士为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举王晓云女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举周小红女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-22 |
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| 公司名称 | 华曙高科 |
| 公告日期 | 2024-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司部分治理制度的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
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| 公司名称 | 华曙高科 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2022年度财务报告》的议案
5 关于《2022年度决算报告》的议案
6 关于《2022年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案
9 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
10 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于2023年度监事薪酬方案的议案
12 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 关于选举周小红女士为第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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