| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案
2 关于公司子公司润鹏半导体拟增资扩股并引入外部投资者投资润鹏项目的议案
3 关于选举公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年年度报告全文及其摘要
3 2022年度利润分配方案
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2023年度投资计划
7 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
8 2022年度独立董事述职报告
9 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司《2021年第二类限制性股票激励计划(草案修订稿)》预留部分的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《华润微电子有限公司对外投资管理制度》的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举王小虎先生担任公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举肖宁先生担任公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举庄巍先生担任公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年年度报告全文及其摘要
3 2021年度利润分配的议案
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 关于调整公司独立董事酬金的议案
7 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8 2021年度独立董事述职报告
9 关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
10 关于修改《华润微电子有限公司董事会议事规则》等五项制度的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
11.01 选举陈小军先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举李虹先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举吴国屹先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举窦健先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.05 选举李巍巍先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.06 选举汤树军先生担任公司第二届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
12.01 选举夏正曙先生担任公司第二届董事会独立董事
12.02 选举杨旸先生担任公司第二届董事会独立董事
12.03 选举张志高先生担任公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年第二类限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年第二类限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案
3 关于公司《2021年第二类限制性股票激励计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第二类限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 选举吴国屹先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举李巍巍先生为公司第一届董事会非独立董事
2.02 选举窦健先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举汤树军先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年年度报告全文及其摘要
3 2020年度利润分配的议案
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
7 2020年度独立董事述职报告
8 关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟收购华润微电子(重庆)有限公司股权的议案
2 关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于《公司2020年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2020年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5 关于《公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于公司《内部控制评价报告》的议案
8 关于公司《2017年度、2018年度、2019年度非经常性损益明细》的议案
9 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关填补措施的议案
10 关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案
11 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
12 关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
14.00 关于选举公司董事的议案
14.01 选举李虹先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 华润微 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告全文及其摘要
3 2019年度利润分配的议案
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案
8 2019年度独立董事述职报告
9 关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
10 关于修改<董事会议事规则>等三项制度的议案
11.00 关于选举公司董事的议案
11.01 选举陈小军先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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