| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 复旦微电 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度报告及摘要的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于续聘公司2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 建议一般性授权以增发新股份 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 复旦微电 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原有A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于〈上海复旦微电子集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 复旦微电 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数的确定方式
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股后有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原有A股股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金管理及存放账户
1.19 担保事项
1.20 评级事项
1.21 本次发行方案的有效期
2 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 复旦微电 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订部分管理制度的议案》
11 《建议一般性授权以增发新股份》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 复旦微电 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告议案》
3 《关于2021年度财务决算报告议案》
4 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度境内外审计机构的议案》
7 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会执行董事的议案》
9.01 关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案
9.02 关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案
9.03 关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案
9.04 关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非执行董事的议案》
10.01 关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案
10.02 关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案
10.03 关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案
10.04 关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立非执行董事的议案》
11.01 关于选举曹钟勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
11.02 关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
11.03 关于选举王频先生为第九届董事会独立非执行董事的议案
11.04 关于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事的议案》
12.01 关于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案
12.02 关于选举唐晓婕女士为第九届监事会非职工监事的议案
13 《建议一般性授权以增发新股份》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 复旦微电 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》
4 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
7.00 关于选举非执行董事的议案
7.01 关于选举刘华艳女士为第八届董事会非执行董事的议案
7.02 关于选举孙峥先生为第八届董事会非执行董事的议案
8.00 关于选举非职工监事的议案
8.01 关于选举唐晓婕女士为第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 复旦微电 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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