| 股东大会通知 公告日期:2023-11-03 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2023-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.01 《董事会议事规则》
4.02 《独立董事工作制度》
4.03 《股东大会议事规则》
4.04 《关联交易管理和决策制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》
13 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司<超额业绩奖励基金计划(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举轩景泉为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王艳丽为第四届董事会非独立董事
1.03 选举詹桂华为第四届董事会非独立董事
1.04 选举马晓宇为第四届董事会非独立董事
1.05 选举李明为第四届董事会非独立董事
1.06 选举孟丽为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举李斌为第四届董事会独立董事
2.02 选举赵毅为第四届董事会独立董事
2.03 选举冯晓东为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案
3.01 选举李贺为第四届股东代表监事
3.02 选举刘成凯为第四届股东代表监事
3.03 选举张鹏为第四届股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
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| 公司名称 | 奥来德 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投项目的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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