| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举宋乐平为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举邢建南为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举朱龙德为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举TSECHIWAI(谢志伟)为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举李若山为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举何品晶为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举刘建国为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举杨丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举张翼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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