| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 天德钰 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》
10 《关于补选公司非独立董事的议案》
11 《关于2023年度利润分配方案的议案》
12 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 天德钰 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于制定公司《投资理财管理制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 关于选举郭英麟先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.02 关于选举梅琮阳先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.03 关于选举谢瑞章先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.04 关于选举施青先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
6.01 关于选举KwangTingCheng先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案
6.02 关于选举韩建春先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案
6.03 关于选举陈辉先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
7.01 关于选举陈柏苍先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举郭礽方先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 天德钰 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度独立董事履职情况报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于变更2023年度会计师事务所的议案
12 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 天德钰 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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