| 股东大会通知 公告日期:2026-06-09 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2026-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2 《关于独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举史文玲女士为第六届董事会非独立董事
3.02 选举史春宝先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举岳术俊女士为第六届董事会非独立董事
3.04 选举王鑫先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举徐泓女士为第六届董事会独立董事
4.02 选举郑忠良先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举关景南先生为第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-30 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2026-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
3 《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
5 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
7 《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》
8 《关于续聘公司2026年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-30 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2026-04-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-10 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2025-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
4 关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-28 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2025-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度利润分配方案的议案
3 关于<2024年度独立董事述职报告>的议案
4 关于<2024年度董事会工作报告>的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2025年度董事薪酬的议案
7 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
8 关于公司2025年度监事薪酬的议案
9 关于<2024年度监事会工作报告>的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的公告的议案
11 关于续聘公司2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-28 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2025-05-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-21 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2024-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
2 关于公司募投项目延期及变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度利润分配方案的议案
2 关于公司2024年度董事薪酬的议案
3 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
7 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
10 关于续聘公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于选举公司独立董事的议案
11.01 徐泓 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<独立董事工作制度>的议案
2 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度利润分配方案的议案
2 关于公司2023年度董事薪酬的议案
3 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于《2022年度独立非执行董事述职报告》的议案
7 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
10 关于续聘公司2023年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 史春宝
11.02 岳术俊
11.03 史文玲
11.04 解凤宝
11.05 王鑫
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 姚立杰
12.02 翁杰
12.03 黄德盛
13.00 关于选举监事的议案
13.01 张杰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度利润分配方案的议案
2 关于续聘公司2022年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案
3 关于公司2022年度董事薪酬的议案
4 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于<2021年度独立非执行董事述职报告>的议案
8 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
11.00 关于选举公司董事的议案
11.01 史文玲 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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