| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 新点软件 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
6 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 新点软件 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 新点软件 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 新点软件 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2022年年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 新点软件 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举曹立斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄素龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举李强先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举季忠明先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举孙卫权先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举陈立平先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举顾莉莉女士为第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举陈洲先生为第二届非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举蒋晓峰先生为第二届非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 新点软件 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
8 《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 新点软件 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的议案》
2.01 季忠明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 新点软件 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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