| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年年度报告及摘要的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《独立董事工作制度》
4.04 《关联交易管理办法》
4.05 《会计师事务所选聘制度》
5 关于董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6 关于2023年度监事会工作报告的议案
7 关于2023年度财务决算报告的议案
8 关于2023年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度授信及担保额度预计的议案
2 关于预计2024年度日常关联交易的议案
3 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
4 关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权的议案
5.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举李仙德先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举陈康平先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举李仙华先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举舒懿女士为第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举裘益政先生为第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举施俊琦先生为第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举贾锐先生为第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举肖嬿珺女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举王正浩先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增授信及担保额度预计的议案
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期安排
3.07 上市地点
3.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.09 决议有效期
3.10 募集资金投向
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
4 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》
9 《关于重新审议关联交易协议的议案》
10 《关于签订56GW垂直一体化项目投资合作协议的议案》
11 《关于对外出售子公司100%股权的议案》
12 《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度授信及担保额度预计的议案》
2 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
3 《关于修订<晶科能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<晶科能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于新增授信及担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于制定《晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
4 《关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
5 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
6 《关于2021年度财务决算报告的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10 《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 晶科能源 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案
3 关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案
4 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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